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反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告
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反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告
- 出版社
- 研究出版社
- 出版年月日
- 2024.07
- 価格
- ¥5,005
- ISBN番号
- 9787519916626
- 在庫
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- 説明
- 本书力求简明扼要，更加贴近金融机构和支付机构反洗钱工作实际，立足撰写一本面向反洗钱从业人员实务工作需要的客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告工作指导用书。本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了全面的解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了系统分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了全面梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，系统讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施建议。